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凝聚金融力量 打击洗钱犯罪 | ③爱情买卖

文章来自:终归单人心
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发布时间:2022-08-05 19:29:01
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编者按:为充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用,人行营业管理部牵头开展反洗钱系列宣传活动,引导社会公众提高对反洗钱工作的理解和配合,提升社会公众的洗钱风险防范意识。

《刑法》规定的洗钱罪7类上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,都是严重危害国家安全、社会稳定、人民生命财产安全的犯罪。不法分子为了非法占有犯罪所得及其收益,伙同相关人员采取各种隐蔽手段将“黑”钱洗“白”,意图使司法机关查办上游犯罪时只打断其“现有财路”,留下“再生血源”,以图“东山再起”。“财”断“血”不断,无疑是对犯罪的放纵,对国家和社会的危害性不言而喻,这也是世界各国严厉打击洗钱犯罪的原因。随着《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》的落实开展,国家加大对洗钱违法犯罪的惩治力度,更有利于营造良好金融环境、维护社会稳定。

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